APS HABER / PINAR ETCİ - Soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanılan şirketlerin mal varlıklarına da tedbir uygulandı.
Örgüt Liderine Gözaltı Kararı
Başsavcılığın "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork’un yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Kork'un, 2014 yılından itibaren "Troyin Bilişim" adlı şirketle finans sektörüne giriş yaptığı ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplarla iş birliği içinde olduğu belirlendi.
Payfix Üzerinden Kara Para Aklama
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanılan Payfix adlı ödeme kuruluşunun merkezi bir rol oynadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde:
- Payfix sisteminde 211.109 hesap bulunduğu,
- Bunlardan 855 hesabın yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu,
- 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 49 milyon 671 bin 178 işlemle yasa dışı bahisle ilişkili olduğu,
- 4 milyar 223 milyon TL'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı ortaya çıktı.
6.9 Milyar Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında, MASAK ve Merkez Bankası raporları doğrultusunda Pozitifbank, Flash TV ve Payfix başta olmak üzere 23 şirkete el konuldu. Operasyon sonucunda:
- 17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araca,
- 23 şirket ve 114 şirkete ait araca,
- Şirket ve şahıslara ait banka hesapları ile kripto cüzdanlarına el koyma tedbiri uygulandı.
Operasyon Devam Ediyor
Yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için kullanılan şirketlerin takibinin sürdüğü ve soruşturmanın genişleyebileceği belirtilirken, güvenlik güçleri ilgili hesap hareketlerini ve yeni bağlantıları incelemeye devam ediyor.
